Defendiendo la libertad y patrimonio de nuestros clientes

Participamos en las investigaciones y causas penales más relevantes del país defendiendo la libertad y patrimonio de nuestros clientes. Nuestros servicios engloban defensoría particular, asesoría jurídica de la víctima u ofendido, intervención en calidad de consultor técnico, siempre bajo el mayor rigor en los servicios proporcionados.

Dentro de nuestra experiencia, hemos representado a personas físicas, morales, entes de gobierno, Sindicatos y Asociaciones Religiosas derivado de la presentación de denuncias y querellas por parte de las autoridades hacendarias o financieras nacionales.

Dentro de los asuntos locales y federales que hemos defendido se encuentran: delitos fiscales, financieros, bancarios y bursátiles, delitos por hechos de corrupción, fraude, administración fraudulenta, uso de documento falso y abuso de confianza.

Participamos en las investigaciones y causas penales más relevantes del país defendiendo la libertad y patrimonio de nuestros clientes. Nuestros servicios engloban defensoría particular, asesoría jurídica de la víctima u ofendido, intervención en calidad de consultor técnico, siempre bajo el mayor rigor en los servicios proporcionados.

Dentro de nuestra experiencia, hemos representado a personas físicas, morales, entes de gobierno, Sindicatos y Asociaciones Religiosas derivado de la presentación de denuncias y querellas por parte de autoridades de los diferentes órdenes de gobierno y particulares.

Dentro de los asuntos locales y federales que hemos defendido se encuentran: delincuencia organizada, delitos electorales, delitos cometidos por servidores públicos y delitos contra el desarrollo o integridad sexual.

Desarrollamos sistemas de gestión y prevención de riesgos dentro de las organizaciones con la finalidad de implementar Programas de Ética, Integridad Corporativa y Cumplimiento.

Nuestra especialización nos permite ofrecer una solución integral mediante una metodología propia para facilitar a nuestros clientes las etapas de diseño, implementación, supervisión y gestión del Programa de Cumplimiento. Asimismo, ofrecemos como valor agregado los sistemas de prevención delictiva para garantizar la seguridad jurídica en materia penal de las empresas.

Finalmente, ayudamos a empresas para que se certifiquen ante diversas autoridades nacionales y organismos de la sociedad civil en materia de integridad corporativa y cumplimiento normativo.

Nos enfocamos en asesoramiento preventivo y representamos a individuos y empresas que están siendo sometidos al ejercicio de facultades de fiscalización o gestión por parte del Servicio de Administración Tributaria, con el objetivo de garantizar que el proceso se lleve a cabo de manera legal y conforme a los derechos que le asisten a los contribuyentes.

Proporcionamos representación legal a los contribuyentes durante el proceso de auditoría, actuando como intermediarios entre el cliente y la autoridad fiscal. Evaluamos y revisamos minuciosamente los registros contables, documentación e información del cliente para asegurarnos que se encuentren en conformidad con las regulaciones fiscales.

Finalmente, defendemos los intereses legales de los contribuyentes frente autoridades contenciosas administrativas y jurisdiccionales para resolver el asunto de manera eficiente y en beneficio del cliente.

Nos centramos en investigar, detectar y analizar transacciones financieras y contables con el propósito de detectar posibles irregularidades, fraudes o actividades de riesgo.

Nuestros expertos en contabilidad y auditoría forense examinan a fondo para proporcionar servicios de análisis, investigación, rastreo de activos, peritaje contable, prevención de fraude, cumplimiento y evaluación de riesgos.

En la firma los servicios de contabilidad y auditoría forense son esenciales para investigar, prevenir y resolver cuestiones financieras y contables complejas, especialmente en asuntos penales o administrativos. Los expertos de nuestra área emplean técnicas especializadas para documentar evidencia que pueda utilizarse en procesos legales y para la toma de decisiones desde la alta dirección empresarial.

Nos centramos en ayudar a las empresas y organizaciones a cumplir con el marco regulatorio y legislación aplicable en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como asegurar que sus operaciones se ajusten a los requisitos regulatorios en general.

Nuestros expertos en el régimen de prevención conducen servicios en materia de evaluación de riesgos, auditorías internas, representación ante autoridades regulatorias, formación y capacitación, desarrollo de políticas y procedimientos.

Aportamos valor a las empresas y organizaciones evaluando riesgos y la efectividad de sus programas de cumplimiento, identificado áreas de vulnerabilidad y poniendo medidas de mitigación. Esto incluye la realización de debidas diligencias, reporte de transacciones y capacitación del personal profesional.