Alerta Regulatoria | Medidas FinCEN contra instituciones financieras mexicanas

El miércoles, 25 de junio de 2025 la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió órdenes que identifican a tres entidades mexicanas — CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa — como instituciones de preocupación principal en materia de lavado de dinero, por su presunta vinculación con el tráfico ilícito de fentanilo y otros opioides sintéticos.

Estas acciones, las primeras emitidas bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, implican prohibiciones específicas a transferencias de fondos relacionadas con dichas instituciones y marcan un precedente relevante en la política de sanciones financieras estadounidenses.

Desde Celorio & Partners, hemos preparado un documento técnico que:
 

• • Explica el fundamento jurídico de estas órdenes,
• • Detalla sus implicaciones para empresas mexicanas con operaciones o relaciones financieras internacionales, y
• • Formula recomendaciones estratégicas de cumplimiento y mitigación de riesgos.

En un entorno global de mayor escrutinio, es fundamental anticipar impactos, ajustar políticas internas y actuar con información oportuna. Nuestro equipo de expertos está disponible para apoyar a clientes en el análisis y adaptación de sus operaciones ante estas nuevas disposiciones.